Procedimientos KYC y AML

1win oficial cumple con todas las leyes nacionales e internacionales sobre juegos de azar. La empresa apoya activamente todas las iniciativas destinadas a combatir el fraude, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El sitio web oficial cuenta con la política correspondiente, así como con un procedimiento de «Conozca a su cliente». El objetivo es verificar a los nuevos usuarios e identificar las transacciones sospechosas.

Para superar con éxito la verificación, los usuarios argentinos deben proporcionar los siguientes documentos:

• Una copia de un documento de identificación (puede ser un pasaporte o un permiso de conducir).
• El documento debe estar firmado y no haber caducado.
• Un extracto bancario o una factura de servicios públicos pagada. Estos documentos deben contener la dirección del usuario y no tener más de 3 meses de antigüedad.
• Una selfie con un documento de identidad, en la que el rostro de la selfie debe coincidir con el rostro de la foto del documento.